На Одещині викрили податкову схему на АЗС, про яку раніше писав ЦПР

Тема розслідування ЦПР по заправках "По той бік мережі Petromol: в Україні ухиляються від сплати податків, у Болгарії – співпрацюють з рф" має продовження. В Одесі заарештували майно автозаправної мережі "Petromol" за продаж незаконно виготовленого пального. Під час обшуків на АЗС вилучили готівку, паливо, підземні резервуари, колонки, мобільний телефон та документи, які використовували для приховування доходів і ухилення від сплати податків.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням на  ухвалу Хаджибейського районного суду Одеси.

Як в Україні ухиляються від сплати податків, ми писали ще у 2024 році. "Petromol" не раз потрапляв у гучні скандали – то дизайн заправок нагадує іншу відому мережу, то податки компанія не сплачує, то будує комплекс без дозвільних документів. Однак мережа досі на плаву й досі торгує підакцизними товарами без розрахункових документів. А до того ж її власники, схоже, мають бізнес за кордоном, який співпрацює з рф під час повномасштабної війни.

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.

За даними слідства, невстановлені особи організували мережу АЗС на території Одеської області, зокрема під брендом "Petromol", де здійснюють продаж незаконно виготовленого пального.

Підприємства ТОВ "Топгрупп" та ТОВ "Толар-Групп", що формально керують станціями, контролюються громадянином Болгарії та посадовцями підприємств, які приховують реальні доходи та ухиляються від податків.

У квітні 2025 року під час обшуків за адресами АЗС вилучили незаконно виготовлене дизельне пальне, бензини А95 та А92, скраплений газ, підземні резервуари, паливно-роздавальні колонки та інше обладнання, а також документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність. Експертиза встановила, що пальне не відповідає державним стандартам ДСТУ 7687:2015 та ДСТУ 7688:2015.

Читати також: 120 мільйонів, корупція та табір “Вікторія”: як в Одесі шість років проходила реконструкція спецшколи

Під час останнього обшуку у березні співробітник АЗС добровільно видав гроші від продажу незаконного пального за 2–3 березня 2026 року, а також записи, що використовувалися для координації роботи станції. Правоохоронці вилучили мобільний телефон, на якому зберігалися контакти осіб, ймовірно причетних до організації діяльності АЗС, а також чорнові записи та документацію щодо продажу пального.

Наразі продаж пального на АЗС продовжується без ліцензій, а реалізація здійснюється виключно за готівку без бухгалтерського та податкового обліку. За словами свідка, керівник АЗС "Petromol" особисто давав вказівки щодо продажу та приховування доказів.

Читати також: Паливо з росії, кошти з Одеси: як спонсорували країну-агресора

Суд задовольнив клопотання прокуратури та наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку у селі Нові Трояни (Болградський район), серед якого: готівка - 41 810 грн; мобільний телефон,  чорнові записи в зошитах та канцелярській книзі, змінний звіт АЗС, відеореєстратор Dahua; видаткова накладна.

Крім того, під арешт підпали паливно-роздавальні колонки Quantium 510 та Tatsuno, підземні резервуари для пального (25 м³) та газу (10 м³), паливно-мастильні матеріали: дизель — 2 500 л, бензин А95 — 1 500 л, бензин А92 — 1 000 л, газ скраплений — 1 319 л.

Арешт покликаний забезпечити збереження доказів та запобігти подальшому незаконному продажу пального.