Афера на мільйони: як іноземець захопив бізнес і вивів активи одеської компанії

В Одесі викрили схему заволодіння корпоративними правами та майном товариства, у центрі якої — громадянин Молдови, топменеджер та співвласник підприємства. За даними слідства, під виглядом корпоративних рішень він фактично усунув співзасновницю від бізнесу і переоформив активи компанії на власну структуру.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням на ухвалу Київського районного суду  Одеси.

За даними слідства, йдеться про ТОВ "Євротанк ЛПджі", створене ще у 2011 році зі статутним капіталом у 500 тисяч гривень. Згодом структура власності змінилася: 51% компанії отримав громадянин Молдови, ще 49% — інша співзасновниця.

Протягом кількох років товариство працювало у звичному режимі, однак, за версією правоохоронців, у липні 2021 року один зі співвласників почав реалізовувати план повного захоплення бізнесу.

Читати також: Контрабанда і рішення суду: як зникли сигарети на півмільйона доларів з Одеської митниці

Ключовим елементом схеми стало оформлення підробленого протоколу загальних зборів. У ньому зазначалося, що співзасновницю нібито виключили зі складу учасників товариства.

Насправді ж, як встановило слідство, жінку навіть не повідомляли про проведення зборів, а отже — вона не могла брати в них участь. Попри це, документи підписали та подали державному реєстратору. На підставі сумнівних документів у січні 2023 року до державного реєстру внесли зміни. У результаті підозрюваний отримав 100% контроль над підприємством.

Читати також: Ремонт ліцею та фінансові схеми: як в Одесі освоювали кошти Європейського банку з 2023 року

Це дало йому можливість одноосібно змінювати статут, розпоряджатися майном та укладати угоди без погодження з іншими учасниками.

Отримавши контроль, чоловік почав оперативно виводити активи. Майно ТОВ "Євротанк ЛПджі" продавалося на користь іншої компанії — ТОВ "Добро", єдиним власником якої також був він сам.

Протягом кількох днів у січні 2023 року було відчужено:

• автозаправну станцію на вул. Братів Поджіо в Одесі (вартість понад 1,2 млн грн),
• земельну ділянку (майже 1,75 млн грн),
• ще дві будівлі АЗС на проспекті Добровольського та у провулку Високому.

Загальна вартість переданого майна перевищила 3,9 мільйона гривень. Усі угоди оформлювалися через нотаріуса та супроводжувалися державною реєстрацією права власності.

Читати також: В Одесі викрили схему втечі за кордон через бронювання у комунальному підприємстві

Співзасновниця звернулася до суду — і виграла. У липні 2025 року Господарський суд Одеської області визнав недійсними рішення зборів та всі подальші операції з майном. Апеляція у грудні того ж року залишила це рішення без змін.

У березні 2026 року фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах. Слідчі наполягали на триманні під вартою, однак суд відмовив і обрав запобіжний захід у вигляді застави — майже 1 млн гривень. Також на нього поклали визначені судом обов’язки в межах розслідування.