БЕБ арештувала рахунки фірм в Одесі, що оформляли фіктивні угоди

В Одесі Бюро економічної безпеки України розпочало розслідування щодо групи осіб, які відмивали гроші через фіктивні угоди. За інформацією правоохоронців, сума сумнівних операцій перевищила 230 мільйонів гривень.

Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду Одеси.

БЕБ розслідує кримінальне провадження за фактами відмивання коштів, ухилення від сплати податків, проведення незаконних фінансових операцій та службового підроблення.

Слідство встановило, що фігуранти діяли за попередньою змовою, використовуючи контрольовані компанії та фізичних осіб-підприємців для приховування походження доходів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідчих, у 2025 році підозрювані не сплачували податки на прибуток та ПДВ у великих розмірах. Вони відображали в податковій звітності нібито товарні операції або фіктивні угоди з компаніями-транзитерами. Внаслідок цього гроші фактично виводилися у тіньову економіку. Схема передбачала "легалізацію" коштів через перерахування на рахунки інших компаній за нібито постачання товарів та послуг, які фактично не надавались.

До схеми були причетні посадові особи низки компаній, серед яких ТОВ "Сейлес опт", ТОВ "Маш тракт", ТОВ "Паволія", ТОВ "Агро бізнес солюшен", ТОВ "Окта прайм", ТОВ "Ретелс", ТОВ "Потестас" та ТОВ "Брок-віп-інтер".

Зокрема, з 10 квітня по 15 липня 2025 року з рахунків "Сейлес опт" та "Маш тракт" на рахунки інших юросіб перерахували понад 233 мільйони гривень – нібито за постачання товарів, серед яких транспортні засоби, заморожений лосось та курятина. Насправді угоди були удаваними, а гроші швидко перераховувалися далі на рахунки компаній-транзитерів, що унеможливлювало відстеження походження коштів.

Слідчі зафіксували, що підприємства не подавали податкові декларації, не реєстрували накладні та не сплачували податки за фактичними операціями. Банківські рахунки та грошові кошти були визнані речовими доказами, а суд задовольнив клопотання прокурора про їх арешт.

У червні з Німеччини до України екстрадовано двох іноземців, підозрюваних у збуті підроблених доларів через тимчасово окупований Крим та материкову частину країни. Їм уже оголосили підозру, вони перебувають під вартою, триває досудове розслідування.

За даними слідства, підозрювані були частиною організованої групи, яка переправляла фальшиві банкноти через окуповану територію Криму до решти України. Продаж здійснювався через Telegram-канал, а доставку підроблених грошей організовували поштою або особисто. Вартість підроблених доларів складала 50–60% від номіналу.