Фіктивні контракти та фальшиві поставки: на Миколаївщині розкрили схему на експорті

На Миколаївщині викрили масштабну схему експорту сільгосппродукції на понад 2 мільйони доларів через фіктивні контракти з турецькими компаніями.Кошти виводилися за кордон через ланцюг посередників, а частина продукції не потрапляла до України.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посилання на ухвалу Центрального районного суду Миколаєва.

Правоохоронці викрили масштабну фінансову схему, пов’язану з експортом сільгосппродукції. За даними слідства, посадові особи підприємства організували канали виведення коштів за кордон через підконтрольні турецькі компанії та низку українських фірм, серед яких ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна компанія", ТОВ "Продектіо", ТОВ "Арайвіс Трейд", ТОВ "Віталіті-Діва", ТОВ "Віталіті Ріа" та ТОВ "Харвест Грейн".

Загальна сума операцій, які нині перевіряються, перевищує 2 мільйони доларів США.

За версією слідства, ключову роль у схемі відігравала організаторка, яка координувала роботу всіх учасників — від закупників до менеджерів, логістів і фінансових співробітників. Вони відповідали за оформлення документів для експорту, контроль цін купівлі та продажу, організацію доставлення та завантаження товару, а також за приховування реальних обсягів продукції.

Протягом серпня-грудня 2023 року через фіктивних посередників було експортовано продукції на понад 2 мільйони доларів. Фактична вартість товару у гривневому еквіваленті перевищувала 264 мільйони гривень, при цьому офіційно відображені закупівлі становили лише близько 52,7 мільйона гривень. Решта обсягів продукції була придбана за готівку без будь-яких документів, що дозволяло занижувати реальну собівартість експорту та мінімізувати податкові зобов’язання. Того ж року до податкової подали неправдиві дані та приховали понад 211 мільйонів гривень прибутку. Через це до бюджету не надійшло понад 38 мільйонів гривень податку.

Окремі контракти з турецькими компаніями передбачали поставку обладнання для модернізації перевантажувальних потужностей, систем вентиляції та лабораторного контролю зерна. За документами, суми контрактів становили від 180 до 450 тисяч доларів залежно від номенклатури техніки. Проте частина обладнання до України так і не приїхала, а деякі поставки існували лише на папері. Експертиза показала, що інвойси були завищені у середньому на 30–45%, а в окремих випадках суми збільшувалися більш ніж удвічі.

Наприклад, у 2023 році елеватор перерахував турецькій компанії майже 380 тисяч доларів за лінію очистки та сушіння зерна, тоді як аналогічні системи в ЄС і Туреччині коштують у межах 170–220 тисяч доларів. Частина обладнання, призначеного для Рені, фактично перебуває в іншому порту. 

Ключовим елементом схеми було підроблення документів про походження продукції. Для прикриття незаконної діяльності учасники використовували документи, які нібито підтверджували виробництво і реалізацію товарів ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна компанія", хоча підприємство фактично не виготовляло таких обсягів. Від імені цієї компанії оформлювали митні декларації, контракти та товаросупровідні документи.

Окрема група займалася логістикою: транспортуванням до портів, контролем за вагою та якістю товару, навантаженням на судна і залізничні вагони. Інші учасники вели переговори з іноземними покупцями та укладали зовнішньоекономічні контракти через підконтрольні фірми за кордоном, розподіляючи валютний виторг між членами групи.

Валютні кошти, отримані від експорту, не поверталися в Україну, а частина спрямовувалася на рахунки компаній-нерезидентів, а частина — поверталася в країну як "винагорода" для організаторів схеми, серед яких — двоє колишніх керівників елеватора та кілька підприємців-посередників.

Правоохоронці вже вилучили первинні документи, акти прийняття-передання, електронне листування та бухгалтерські книги, де фіксувалися "погоджені" ціни. Нині триває фінансово-економічна експертиза всіх контрактів, а підозри можуть бути оголошені щонайменше трьом посадовим особам, серед яких колишній директор і бухгалтер підприємства. Справу розслідують за статтями про розтрату майна в особливо великих розмірах та службове підроблення.

Правоохоронці також перевіряють, чи міг елеватор виступати транзитним майданчиком для того, щоб кошти могли перевести в готівку через зовнішньоекономічні операції. За попередніми оцінками, обсяг руху грошей за сумнівними контрактами сягає 1,9–2,3 мільйона доларів, проте цифра може зрости після аналізу нових документів. 

Суд постановив задовольнити клопотання слідства та обрав підозрюваному особисте зобов’язання. До 5 січня 2026 року він має виконувати визначені судом обов’язки.

Раніше суд припинив провадження у справі депутата Очаківської міськради та екскерівника ПрАТ "Очаківське хлібоприймальне підприємство" Олександра Ситникова. Його підозрювали у привласненні арештованого зерна на понад 14 мільйонів гривень, однак справу закрили через те, що сплив строк притягнення до відповідальності за такий злочин.