Керівниця банку з Одещини оформила фіктивні кредити на підставних осіб і зникла

В Одесі суд надав дозвіл на затримання колишньої керівниці філії ПриватБанку, яку розшукують за підозрою в організації масштабної кредитної афери. За даними слідства, вона разом із двома спільниками оформлювала фіктивні кредити на підставних осіб і привласнювала кошти банку.

Про це свідчить ухвала Овідіопольського районного суду Одеської області.

Як встановили правоохоронці, злочинна схема діяла ще з 2007 року у селищі Великодолинське. Тодішня очільниця філії банку, використовуючи своє службове становище, допомагала оформлювати підроблені документи для отримання позик. Один зі спільників, який раніше працював у банківській сфері, розробив детальний план: підшуковували людей, на яких оформлювали кредити, створювали фіктивні довідки про місце роботи та доходи з підробленими печатками місцевих підприємств. Насправді жоден із цих “позичальників” не мав стосунку до зазначених фірм, а отримані кошти ніхто не збирався повертати.

Отримані через підставних осіб гроші учасники групи швидко знімали через банкомати — частину залишали собі, решту передавали організаторам. За даними слідства, лише за кілька місяців діяльності аферисти завдали банку збитків на кілька мільйонів гривень.

Колишній банкірці інкримінують участь в організованій групі, привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Ще у 2017 році жінці повідомили про підозру, але невдовзі після цього вона зникла і відтоді переховується від правоохоронців. Її неодноразово викликали до суду, однак жодного разу вона не з’явилася.

З огляду на це прокурор звернувся до суду з проханням дозволити затримання підозрюваної для примусового приводу. Овідіопольський районний суд погодився з аргументами слідства, зазначивши, що жінка може ухилятися від відповідальності, впливати на свідків або вчинити нові злочини. Тепер правоохоронці мають право затримати її та доставити до суду, де вирішуватиметься питання про запобіжний захід.

Також в Одесі судитимуть директора приватної компанії, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. За даними слідства, він підмішав понад 300 тонн піску до вантажу сої, призначеного для закордонного партнера.