Мережа фірм та Ренійсьий елеватор: у Миколаєві викрили схему ухилення від податків

Експорт зерна, офіси в різних містах і бухгалтерія за кордоном — у Миколаєві розслідують багаторівневу податкову схему. Слідство вважає, що через неї бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням на ухвалу Центрального районного суду Миколаєва.

Слідство встановило, що до схеми були залучені компанії ТОВ "Карпіо", "Харвест Грейн", "Грінтекс" та "Арайвіс-Трейд". Через ці структури, як вважають правоохоронці, здійснювалися експортні операції із сільськогосподарською продукцією.

При цьому накопичення товару відбувалося, зокрема, на території Ренійського елеватора. Організаційно учасники групи діяли з різних локацій: один з обвинувачених працював в офісі в Одесі, інша — виконувала функції бухгалтерки дистанційно з Миколаєва, ще одна фігурантка перебувала у Болгарії.

Читати також: “Чорне зерно” та допомога армії ворога у Криму: в Одесі арештували майно компанії з російськими зв'язками

Ключовим епізодом, який ліг в основу обвинувачення, стало неподання податкової звітності за 2024 рік підприємством ТОВ "Карпіо", зареєстрованим у Миколаєві. За даними обвинувального акту, фінансовий результат цього товариства від експортних операцій за період 2021–2024 років становив понад 82 мільйони гривень. 

Водночас вони не подали декларацію з податку на прибуток, що за оцінкою слідства, призвело до значних втрат бюджету. Дії обвинувачених кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків, вчинене організованою групою, що спричинило ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Під час підготовчого судового засідання сторони зосередилися, зокрема, на питанні підсудності. Захисники обвинувачених наполягали, що справу не має розглядати Центральний районний суд Миколаєва. На їхню думку, основні дії, пов’язані з імовірними правопорушеннями, відбувалися в Одесі, де проводилися обшуки та вилучення майна.

Крім того, вони вказували, що останній епізод правопорушення пов’язаний із підприємством, зареєстрованим у Заводському районі Миколаєва, що також ставить під сумнів юрисдикцію саме Центрального райсуду.

Читати також: Фіктивні контракти та фальшиві поставки: на Миколаївщині розкрили схему на експорті

Прокурор із такими доводами не погодився. Він зазначив, що у випадках, коли точне місце вчинення злочину встановити неможливо, справа розглядається судом за місцем завершення досудового розслідування. Оскільки розслідування здійснювало слідче відділення управління СБУ в Миколаївській області, яке розташоване в Центральному районі, саме цей суд, на думку обвинувачення, має розглядати провадження.

Дослідивши матеріали, суд дійшов висновку, що питання підсудності потребує додаткового вирішення. У результаті обвинувальний акт було направлено до Миколаївського апеляційного суду, який має визначити, який саме суд розглядатиме справу по суті.

Паралельно суд розглянув клопотання прокурора щодо продовження запобіжних заходів. Так, одній з обвинувачених раніше було обрано заставу у розмірі 20 мільйонів гривень, а згодом — змінено запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Надалі розмір застави кілька разів зменшувався — до понад 14 мільйонів, потім до 12 мільйонів, а згодом і до близько 7,5 мільйона гривень. Після внесення коштів її звільнили з-під варти, однак на неї залишилися покладені процесуальні обов’язки.

Читати також: Депутат Очаківської міськради уникнув покарання через розкрадання зерна

Суд вирішив частково задовольнити клопотання прокурора: строк дії обов’язків для цієї обвинуваченої продовжено до 25 травня 2026 року. Іншій фігурантці продовжили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на той самий період. Також продовжено строк дії обов’язків ще одному обвинуваченому.