На Херсонщині розслідували привласнення 15 мільйонів на будівництві укриття

На Херсонщині правоохоронці розслідують можливе привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво укриття для школи.

Центр публічних розслідувань дослідив деталі справи.

Як йшлося в ухвалі Заводського районного суду Миколаєва від 27 жовтня, справу відкрили за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами комунального закладу та приватного товариства. Йдеться про будівництво укриття для Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти. 

Договір на виконання робіт уклали 1 листопада 2024 року з ТОВ "Карат Фінанс". Загальна вартість будівництва становила 68 мільйонів 192 тисячі гривень, а завершити роботи планували до 25 грудня 2025 року.

Уже 19 листопада 2024 року на рахунки підрядника перерахували 15 мільйонів гривень із ПДВ. Кошти надійшли як попередня оплата за будівництво укриття.

Однак, за версією слідства, гроші майже одразу переказали двом пов'язаним приватним підприємствам. Одне з них отримало 7 мільйонів 786 тисяч гривень, інше – 7 мільйонів 214 тисяч гривень. У призначенні платежів зазначили попередню оплату за придбання будівельних матеріалів.

Згодом ці підприємства повернули гроші на банківський рахунок генерального підрядника. У документах платежі пояснили поверненням помилково отриманих коштів.

Водночас слідчі звернули увагу, що гроші повернули не на скарбничий рахунок підрядника, з якого надійшов бюджетний аванс, а на його банківський рахунок в іншій фінансовій установі. Крім того, загальна сума повернення не відповідала початковим перерахуванням.

За даними розслідування, будівельні роботи на об'єкті згодом припинили. Борозенський опорний заклад розірвав договір із підрядником в односторонньому порядку, однак отримані як аванс бюджетні кошти підприємство замовнику не повернуло.

Слідство також перевіряє подальший рух грошей через інші господарські структури. Зокрема, правоохоронці встановили, що з рахунку генерального підрядника двома платежами перерахували 400 тисяч гривень на рахунок фізичної особи-підприємця. У документах зазначили оплату товарно-матеріальних цінностей та надання поворотної фінансової допомоги.

Цей підприємець зареєструвався у лютому 2024 року з основним видом діяльності – оренда й експлуатація власного або орендованого нерухомого майна. Водночас як зазначено в судовій ухвалі, у 2025 році він керував іншими товариствами, через які, за версією слідства, могли виводити бюджетні кошти.

Для перевірки цих операцій правоохоронцям знадобилися банківські документи підприємця. Слідчі просили суд надати доступ до інформації про відкриття та обслуговування рахунків, фінансові операції, рух коштів, платіжні доручення, зняття готівки, а також дані про телефони й IP-адреси, з яких здійснювали доступ до системи "Клієнт-Банк".

Окремо слідчі просили надати фотографії людей, які могли отримувати готівку через банкомати або у відділеннях банку. Ці відомості необхідні для встановлення осіб, які фактично розпоряджалися коштами, та перевірки можливого переведення у готівку.

Суддя задовольнив клопотання правоохоронців та дозволив отримати банківські документи та інформацію про операції за період із 1 січня 2024 року до 22 жовтня 2026 року. Доступ надали з можливістю вилучення копій документів, а строк дії ухвали визначили до 27 грудня 2026 року.

Кримінальне провадження розслідують за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі слідчі мають встановити повний рух бюджетних коштів, обставини їх використання та можливий розмір завданих державі збитків. Ухвала оскарженню не підлягає.  

Як писали Наші гроші, у вересні 2025 року суд зобов’язав товариство повернути 15 мільйонів та сплатити 1,1 мільйона гривень штрафу. 

Як писав Інтент, після першої невдалої спроби, Борозенський опорний заклад повної загальної середньої освіти уклав із консорціумом "Магістраль Плюс" контракт на будівництво укриття вартістю 68,22 мільйона. Роботи з ремонту укриття, яке було пошкоджене у 2022 році, почали планувати ще у вересні 2024 року. 

Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ "Карат Фінанс" було зареєстровано у 2016 році зі статутним капіталом у 4 тисячі гривень у Києві. Засновником товариства є Павло Бабенко. Основний КВЕД – будівництво житлових і нежитлових будівель.

За інформацією моніторингового порталу Dozorro, на будматеріали для будівництва укриття заклали 35,3 млн гривень, а відпускні ціни на найбільші позиції на 31-76% перевищують ринкові. 

За час своєї діяльності товариство заробило на державних тендерах понад 203 мільйони гривень. Замовниками загалом виступали комунальні установи, підприємства та заклади освіти Харківської області. 

Також товариство фігурує в іншій справі. Як йшлося в ухвалі Чугуївського місткого суду Харківської області від 1 квітня 2024 року, за скаргою голови ГО "Нон-Стоп", ТОВ "Карат Фінанс" нібито входило до складу організованої злочинної групи, діяльність якої зосереджена на розкраданні та володінні бюджетних коштів, у тому числі фінансування міжнародних та державних програм, усунення від сплати податків, відмивання грошей, а також на хабарництві.

За його словами, реалізація цієї схеми здійснювалась через укладення фіктивних договорів: за допомогою підконтрольних компаній встановлювались завищені ціни, незаконно нараховувалось ПДВ та створювались витрати, що дозволяли виводити кошти з бюджету. Суд задовольнив скаргу на бездіяльність поліції й зобов'язав внести заяву до ЄРДР. Відомостей про підозри чи результати розслідування в ухвалі немає.