На Миколаївщині правоохоронці отримали доступ до документів через фінансові махінації

У Миколаївській області суд надав доступ до документів і речей двох компаній. У справі йдеться про фінансові махінації та зниклий товар на понад 100 мільйонів гривень.

Про це свідчить ухвала Центрального районного суду Миколаєва.

До Первомайського відділу поліції надійшла заява від голови ліквідаційної комісії одного з підприємств. Він повідомив, що під час перевірки на виробництві виявили нестачу продукції. Виробничі потужності компанії розташовані у Первомайську.

За даними досудового розслідування, у лютому 2025 року на підприємстві виявили нестачу продукції та порушення у системі обліку. Того ж дня керівництво іншого підприємства виїхало на місце і підтвердило, що більша частина товарно-матеріальних цінностей зникла. Залишки готової продукції складали 81 тонну, здебільшого обрізки товару, а підкату залишилося 31 тонна. Цю інформацію підтвердили фото та акти фактичного огляду складів.

Під час перевірки також виявили, що доступ до облікової системи 1С пошкодили сторонні особи, через що неможливо було звірити фактичні залишки з офіційним обліком. Орієнтовна вартість зниклих товарів становила близько 100 мільйонів гривень.

Крім того, начальник складу повідомив, що колишнє керівництво передало всі складські та бухгалтерські документи до головного офісу в Києві, передавши їх незнайомій особі на білому мікроавтобусі.

Пізніше підприємство направило колишньому керівництву письмову вимогу повернути документи, печатки та ключі, які не були передані новій дирекції, але вимога залишилася без відповіді.

За оцінкою нинішнього керівництва, колишнє керівництво приховало документи та майно і разом із невідомими особами заволоділо активами підприємства на суму близько 100 мільйонів гривень.

Слідство з’ясувало, що між двома товариствами проводилися численні фінансово-господарські операції. Для повного і всебічного розслідування поліція отримала дозвіл на доступ до документів, що підтверджують рух товарів, платежі, податкові та бухгалтерські регістри, договори, акти, рахунки-фактури та інші документи, пов’язані з господарською діяльністю підприємств за період січень-лютий 2025 року.

Розслідування розпочали за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах. Отримані документи допоможуть слідству встановити причетних до правопорушення осіб та обставини зникнення майна на 100 мільйонів гривень.

Торік у Миколаєві суд розглянув справу депутата від ОПЗЖ Олега Афанасьєва, якого підозрюють у масштабному шахрайстві з партією сої вартістю понад 800 тисяч доларів. За даними слідства, він міг зімітувати ракетний удар по складу, щоб замаскувати незаконне вивезення зерна.