Слідчі отримали доступ до даних Одеської митниці у справі контрабандиста

На Одещині намагались вивезти понад 260 тисяч доларів і євро, сховавши готівку в авто, що прямувало до Молдови. Схованку виявили прикордонники за участі службового собаки, слідство веде Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду Одеси.

Бюро економічної безпеки розслідує гучну справу про спробу незаконного вивезення великої суми валюти з України. Йдеться про понад 260 тисяч євро та доларів США, які намагалися вивезти через пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Інцидент стався 24 липня. Під час огляду автомобіля Toyota RAV4 прикордонники та митники виявили приховану готівку: 160 тисяч євро та 100 тисяч доларів США. Гроші були сховані у конструктивній порожнині під підлокітником між передніми сидіннями. У затриманні та виявленні схованки брав участь службовий собака.

Водій авто, який прямував до Молдови, повідомив, що мав при собі лише дозволені 10 тисяч євро — інше не задекларував. Чоловіка з валютною контрабандою виявили наприкінці липня прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". 

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу — замах на контрабанду.

У межах розслідування детективи БЕБ отримали ухвалу Київського районного суду на тимчасовий доступ до речей і документів в Одеській митниці. Слідчі мають право вилучити документи, що стосуються маршруту авто, перетину кордону, вилученої валюти та самого транспортного засобу, а також копії відео з камер спостереження. Ухвала діє протягом двох місяців, наразі триває слідство.

У червні до України екстрадували двох іноземців, яких підозрюють у налагодженні каналу збуту фальшивих доларів через окупований Крим. За даними слідства, вони входили до організованої групи, що переправляла підроблену валюту з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні.