В Одесі суд покарав засновницю фіктивного товариства

Суд в Одесі визнав винною засновницю товариства, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи зі свідомо неправдивими відомостями й оштрафував її на 136 тисяч гривень.

Як повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки, також жінку позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк один рік.

Жінка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.

Детективи з'ясували, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Своєю чергою фігурантка кримінального провадження не виконувала на підприємстві жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.

Суд виніс вирок та визнав підозрювану винною у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. 

Раніше детективи БЕБ викрили сільськогосподарське підприємство Дніпропетровщини, яке експортувало продукцію через порти Одеської області та не платило податки. Внаслідок цих дій держава недоотримала 15 мільйон гривень. Мова йде про експорт 6 тисяч тонн сої, загальна вартість якої перевищує 84 мільйони гривень. Продукція була відправлена морським шляхом через порт Одеської області до Єгипту.