В Одесі в експосадовця міграційної служби Морару заарештували майно

В Одесі заарештували майно посадовця міграційної служби Андрія Морару. Активи оформлювали на родичів та підконтрольні фірми, аби приховати справжніх власників.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням ухвала Пересипського районного суду Одеси.

Будучи державним службовцем, він отримав можливість набувати активи, вартість яких суттєво перевищувала його законні доходи, у зв’язку з чим, за версією слідства, сформував умисел на набуття таких активів та приховування їх реального походження.

З метою уникнення кримінальної відповідальності посадовець вдався до дій, спрямованих на створення видимості законності набуття майна. Зокрема, активи оформлювалися на його матір, що дозволяло приховати їх фактичного власника. Одночасно він подавав щорічні декларації за 2020–2023 роки, у яких зазначав недостовірні відомості.

Під час заповнення декларацій посадовець вносив інформацію про членів сім’ї, об’єкти нерухомості, доходи, грошові активи та банківські рахунки. Водночас у розділі "Грошові активи" він не відображав власні заощадження, розміщені на банківських рахунках, а також не зазначав інші наявні фінансові активи у деклараціях за 2020–2022 роки.

Слідство встановило, що для реалізації схеми приховування активів посадовець використовував підконтрольні юридичні особи — ПП "Салвейв" та ОК "Неонол". Документи та печатки цих підприємств він зберігав за місцем свого проживання та використовував для оформлення активів і створення видимості їх законного походження.

У липні-серпні 2022 року були здійснені дії щодо оформлення на матір посадовця майнових прав на низку об’єктів нерухомості. 

Правоохоронці встановили, що ще у 2021 році було здійснено виділ частки майна бази відпочинку "Одесаголовпостач", у результаті чого сформували окремий об’єкт нерухомості — апартаменти №109 площею 94,9 квадратного метра.

Подальші дії мали ознаки корпоративних маніпуляцій. Згідно з протоколами загальних зборів ПП "Салвейв" від 12 серпня 2022 року, змінювався склад учасників підприємства. До виключення зі складу засновників один з учасників вніс апартаменти до статутного капіталу підприємства, після чого корпоративні права були передані іншій особі за договором купівлі-продажу.

Читати також: Мерседес матері Одеського посадовця остаточно залишився конфіскованим

Надалі директором підприємства було призначено особу, яка, за версією слідства, діяла в інтересах посадовця з метою координації дій номінальних власників та забезпечення фактичного контролю над активами. Окремо встановили факт укладення договору про постачання електричної енергії до офісного приміщення, яке юридично належить ОК "Неонол", засновницею якого є мати посадовця. При цьому сам посадовець не мав формальних прав на цей об’єкт, однак діяв від власного імені.

Після виходу матері зі складу засновників кооперативу вона отримала у власність об’єкти нерухомості, передані раніше, зокрема офісні приміщення площею 195,8 квадратного метра у Білгороді-Дністровському, що підтверджується даними державного реєстру речових прав. Водночас упродовж 2023 року в інтересах посадовця систематично здійснювалася оплата електропостачання цих об’єктів. Слідство розцінює це як доказ фактичного контролю над майном, яке формально оформлене на інших осіб.

Фінансовий аналіз показав суттєву невідповідність між доходами та активами. За період з 1999 по 2023 рік Андрій Морару отримав понад 2 мільйони гривні доходу, його дружина — 61 053 гривні, а мати — 1,8 мільйона гривні. Водночас різниця між підтвердженими доходами та вартістю набутого майна становить понад 13 мільйонів гривень.

Читати також: Топ скандальних декларацій депутатів та чиновників Півдня

Таким чином, за версією слідства, посадовець набув активи, вартість яких значно перевищує його законні доходи, що містить ознаки незаконного збагачення.

За інформацією Управління СБУ в Одеській області, встановлено, що посадовець системно оформлював майно на свою матір або на підприємства, де вона виступає засновником та кінцевим бенефіціаром. Зокрема, вона є засновницею ПП "Салвейв", яке володіє низкою об’єктів нерухомості, серед яких магазини, апартаменти, земельні ділянки та житлові будинки.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення джерел походження коштів, використаних для придбання майна. Не виключається можливість застосування спеціальної конфіскації у разі доведення незаконності його набуття.

З метою запобігання відчуженню активів слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майнові права. Розгляд відбувся без виклику сторін для забезпечення таємниці досудового розслідування та недопущення перереєстрації майна. Суд задовольнив клопотання та наклав арешт, заборонивши будь-які дії щодо відчуження вказаних об’єктів нерухомості.

Читати також: Топчиновник одеської міграційної служби "забув" вказати майно на 83 млн у декларації

Андрія Морару звільнили з посади у травні 2025 року. Вже у лютому 2026 року колишньому начальнику одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області знову оголосили підозру у незаконному збагаченні. Цього разу йшлося про ці "забуті" 13 мільйонів.

У 2024 році посадовець не задекларував майно, активи та доходи на суму понад 83 мільйони гривень.