Власниця у розшуку: одеський суд визнав фіктивною фірму

Одеський окружний адміністративний суд підтримав позов ДПС в Одеській області, скасував державну реєстрацію установчих документів одеської фірми та ухвалив рішення про припинення її діяльності.

Як зазначається в матеріалах справи, йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю "Югас ТЛК".  

ДПС в Одеській області отримала вирок Приморського районного суду Одеси від у справі  внесення власницею фірми завідомо неправдивих відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи. Вирок набрав законної сили.

Суд встановив, власниця фірми змовилася з невстановленою слідством особою, що вона буде значитися як керівник та засновник, проте до діяльності юридичної особи не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

Як засновниця та директорка ТОВ,  вона жодної фінансово-господарської діяльності не вела, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

За даними сервісу YouControl, власницею компанії є Олена Таштанова власниця ТОВ "Імпера", яке є засновником ТОВ "Югас ТЛК". Людина з аналогічним іменем прізвищем та по батькові розшукується поліцією, як особа, яка переховується від органів розслідування. Зникла 14 липня 2024 року в Одесі. Є ухвала суду про її затримання для приводу на суд. У вересні Антимонопольний комітет України оштрафував за антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів три товариства з обмеженою відповідальністю, які зареєстровані в Одесі.

Антимонопольники оштрафували усіх трьох учасників сумарно на 947 тисяч 465 гривень штрафу за спотворення результатів торгів. Найбільше - ТОВ "Адітус Імплант Медікал", яке має сплатити 494,1 тисячі гривень. Інші дві компанії отримали штрафи по 226,7 тисячі гривень кожна. Кінцевою бенефіціаркою ТОВ "Сантерс Трейд" є Олена Таштанова.