Кіпрський офшор, сірникова фабрика та депутат з Одеси: СБУ викрило схему бронювання бізнесмена з Херсонщини

Одеські прокурори та СБУ розслідують справу про можливу співпрацю бізнесу з окупаційною владою рф на Херсонщині. У центрі провадження — власник аграрної компанії з Каховки, кіпрська фірма, банківські перекази та "Українська сірникова фабрика" на Рівненщині, де під час обшуків вилучили документи про працевлаштування, відрядження за кордон та бронювання від мобілізації. 

Центр публічних розслідувань з’ясував деталі розслідування.

За ухвалою Пересипського районного суду Одеси, ТОВ "Українська сірникова фабрика" у Рівненській області може бути пов’язане зі схемою ведення бізнесу на тимчасово окупованій території Херсонської області у взаємодії з окупаційною адміністрацією рф.

Власники, офшори та зв’язок з депутатом

Йдеться про кримінальне провадження, яке розслідує СБУ в Одеській області за статтею про колабораціонізм. За даними слідства, фігурантом справи є громадянин України, який є власником ТОВ "Аграрна промислова компанія "Дом-Агро", зареєстрованого у Каховці Херсонської області.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками товариства є Іван Ізбаш з Одеси та компанія Atofa Ventures Limited з Кіпру. Кінцевим бенефіціаром зазначена Наталія Фурсіна з  Києва, яка і володіє кіпрським офшором. 

Основна діяльність компанії зосереджена на виробництві продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, а статутний капітал складає 80 мільйонів гривень.

Як писав Інтент у грудні минулого року, Пересипський суд Одеси задовольнив клопотання слідчих Служби безпеки України стосовно фігуранта справи про змову власників товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрна промислова компанія "Дом-Агро" для продовження роботи компанії на окупованих територіях.

У жовтні суд надав слідчим доступ до документів та майна товариства, яким тоді володіла мати депутата Одеської обласної ради та колишнього народного депутата України Івана Фурсіна. На початок вторгнення росії серед кінцевих бенефіціарів значився сам депутат.

Після початку повномасштабного вторгнення та окупації Каховської громади бізнес, за версією правоохоронців, не припинив роботу, а навпаки — продовжив діяльність уже за правилами окупаційної влади рф.

Читати також: Податки для рф та агробізнес на окупованому Запоріжжі: у Миколаєві судять директора фіктивної компанії

У матеріалах суду зазначається, що підприємство у лютому 2023 року незаконно зареєстрували за російським законодавством. Слідчі вважають, що це було зроблено добровільно та у співпраці з представниками окупаційної адміністрації. У схемі, за версією слідства, могли брати участь кілька осіб.

Від Каховки до Кіпру

Окрему увагу правоохоронці приділили фінансовим операціям. Слідство встановило, що для проведення платежів використовувалися українські банківські та платіжні системи, зокрема АТ "Банк "Кліринговий дім", а також сервіси Portmone та iPay.

За даними слідства, у червні 2022 року з рахунку фігуранта переказали 100 тисяч гривень іншому учаснику схеми. Правоохоронці вважають, що платіж намагалися приховати через електронні платіжні сервіси.

Читати також: У розслідуванні ЦПР щодо бронювання у ЖКС Одеси з’явився новий вирок

У справі також з’явилася кіпрська компанія Atofa Ventures Limited з Кіпру. За інформацією слідства, саме через неї здійснювався контроль над аграрним бізнесом у Каховці. Компанія зареєстрована у Нікосії ще у 2004 році. Слідчі вважають, що її використовували як елемент структури управління активами, які продовжували працювати вже після окупації території.

Бронювання від мобілізації та закордонні відрядження

Під час розслідування силовики вийшли й на ТОВ "Українська сірникова фабрика", розташоване у місті Березне Рівненської області.

За даними СБУ, власник аграрного бізнесу через доньку контролював і це підприємство, а сам нібито обіймав посаду заступника директора. Слідство вважає, що працевлаштування могло використовуватися для отримання бронювання від мобілізації та виїзду за кордон під час воєнного стану.

Читати також: Начальник дільниці ЖКС в Одесі отримав вирок у справі про бронювання, яке розслідував ЦПР

26 травня 2026 року на території фабрики провели обшуки. Правоохоронці вилучили великий масив документів: трудові договори, накази про прийняття на роботу та звільнення, листування щодо військового обліку, списки військовозобов’язаних, документи про бронювання працівників, накази про відрядження за кордон та копії паспортів. Серед вилученого — документи щодо працевлаштування фігуранта у 2024 році та його звільнення у березні 2026-го.

Суд погодився з аргументами прокурора про те, що вилучені матеріали можуть містити докази у справі, а тому наклав на них арешт. Йдеться про тимчасову заборону користування, розпорядження та відчуження цих документів до завершення слідства.

Читати також: Фіктивні тренери й “бронь” за 5 тисяч доларів: чиновницю Миколаївської міськради відсторонили від посади

Наразі слідство триває, а правоохоронці перевіряють усі зв’язки між підприємствами, фінансовими операціями, діяльністю бізнесу на окупованій Херсонщині та можливим використанням українських компаній для прикриття роботи під контролем рф.