Паливо з росії, кошти з Одеси: як спонсорували країну-агресора

В Одесі Служба Безпеки України викрила схему переказу українських грошей до росії. Бізнесвумен свідомо організувала закупівлю російського палива через австрійського посередника.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням на ухвалу Пересипського районного суду Одеси. 

Суд розглянув клопотання слідчого СБУ про арешт майна у справі щодо масштабної схеми фінансування російської економіки через закупівлю палива. За версією слідства, одеська бізнесвумен, яка керувала компанією-виробником та імпортером палива, організувала придбання російського LPG через посередника в Австрії, знаючи про його походження. Таким чином, кошти від української компанії опинилися у фінансовій системі держави-агресора.

Як виникла схема

СБУ встановила, що після початку повномасштабної війни керівниця одеського підприємства, усвідомлюючи воєнний стан та пряму заборону вести господарську діяльність, що може фінансувати росію, вирішила продовжувати закупівлі російського зрідженого газу. Для цього використовувалося товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоімпекс", співвласницею й директоркою якого вона була.

Компанія існує з 2000 року та займається гуртовою торгівлею паливом. У 2022 році жінка офіційно керувала підприємством і мала повний контроль над укладанням договорів та фінансовими операціями.

Договір з австрійською компанією

За даними слідства, у липні 2023 року директорка ТОВ "Енергоімпекс" уклала контракт на постачання LPG з австрійською фірмою Rhinestone Trading GmbH. Формально в документах стверджувалося, що походження газу — «весь світ, окрім Росії», проте слідчі довели: австрійська компанія сама закуповувала цей газ у московської Rhinestone Trading — структури з тим же керівником.

Фактично ж схема виглядала так: українська компанія перераховує кошти австрійській фірмі → австрійська фірма перераховує їх російській → російська фірма платить податки до бюджету РФ, поповнюючи економіку держави-агресора.

За даними системи YouControl, засновницею та директоркою компанії є Інна Бузаджи.

Усі перекази за 2023 рік

За даними слідства, протягом осені та зими 2023 року з рахунків ТОВ "Енергоімпекс" було здійснено низку великих міжнародних платежів:

• 22 вересня 2023 року – 572 700 доларів США з рахунку у МТБ Банку на рахунок австрійської Rhinestone Trading GmbH (OBERBANK AG, Австрія).
• 3 листопада 2023 року – 400 000 доларів США на рахунок тієї ж компанії в банку The Bank of New York.
• 9 листопада 2023 року – ще 200 000 доларів США на той самий рахунок.
• 14 листопада 2023 року – 381 450 доларів США.
• 15 листопада 2023 року – 505 200 доларів США.
• 14 грудня 2023 року – 681 017 євро з іншого рахунку товариства на австрійський рахунок тієї ж компанії.
• 20 грудня 2023 року – 50 000 євро.

Таким чином, директорка компанії перерахувала 2 059 350 доларів США та 731 017 євро. 

Грошові кошти, які компанія "Енергоімпекс" перерахувала австрійській фірмі RHINESTONE TRADING GMBH за закуплений зріджений нафтовий газ, потім були переведені цим австрійським підприємством на рахунки російського підприємства ООО "Райнстон Трейдинг" як оплата за газ російського виробництва. Наприклад, 20 жовтня 2023 року з рахунку RHINESTONE TRADING GMBH в австрійському банку OBERBANK AG було перераховано 96 000 євро на рахунок "Райнстон Трейдинг" в московському "Абсолют Банк".

Протягом 2023 року RHINESTONE TRADING GMBH регулярно переказувала кошти російській компанії за газ, який потім постачався ТОВ «Енергоімпекс»:

• 9 січня 2023 року — 645 960 доларів США;
• 9 січня 2023 року — 140 000 доларів США;
• 15 лютого 2023 року — 135 000 доларів США;
• 5 квітня 2023 року — 50 000 доларів США;
• 18 квітня 2023 року — 121 300 доларів США;
• 19 травня 2023 року — 123 000 доларів США;
• 8 червня 2023 року — 300 000 доларів США;
• 1 вересня 2023 року — 94 000 євро.

Усі ці кошти фактично потрапили у фінансову систему російської федерації. Вони допомогли обійти міжнародні санкції та поповнили державний бюджет росії через сплату податків та інших обов’язкових платежів підприємством "Райнстон Трейдинг".

Мета та наслідки

За матеріалами СБУ, ці операції не лише порушували санкційні обмеження, а й напряму сприяли російському бюджету в умовах війни. Йдеться про значні суми в іноземній валюті, які, за версією слідства, допомагали рф долати міжнародні санкції та підтримували її промисловість. Слідчі наголосили: директорка компанії діяла не лише в інтересах російських структур, а й з корисливих мотивів — для збереження прибуткової діяльності компанії та власного збагачення.

У листопаді 2025 року компанія через пункт пропуску "Рені" ввезла в Україну 18,58 тонни скрапленого газу. Наступного дня вантаж прибув на митний пост "Південний" в Одесі для оформлення.

Директорці ТОВ "Енергоімпекс" повідомили про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. За цією статтею передбачене покарання від десяти до дванадцяти років позбавлення волі.

Також суд задовольнив клопотання слідства та наклав арешт на транспортний засіб марки IVECO, напівпричеп-цистерну та весь скраплений газ. До завершення розслідування заборонено їх відчужувати, розпоряджатися ними або користуватися. 

Торік Центр публічних розслідувань презентував фільм "По той бік мережі Petromol". На Одещині налічується близько 15 автозаправок цієї мережі, переважно на півдні області, ще кілька працюють у Молдові. Petromol неодноразово опинявся у скандалах: дизайн заправок нагадує відомі мережі, компанія ухилялася від сплати податків та зводила комплекси без дозволів.

Попри це мережа продовжує роботу та торгівлю підакцизними товарами без офіційних розрахункових документів. За даними розслідування, власники Petromol мають бізнес за кордоном, який, ймовірно, співпрацює з росією під час повномасштабної війни.