СБУ викрило схему продажу одеської нерухомості через офшори для підриву влади

В Одесі викрили схему продажу нерухомості через офшори, яку могли використовувати для фінансування підривної діяльності проти України. Суд арештував документи та техніку, вилучені під час обшуку.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням на ухвалу Пересипського районного суду Одеси.

За даними слідства, група осіб нібито організувала схему, за якою об'єкти нерухомості в Одеській області відчужувалися через підконтрольні компанії. Отримані від таких операцій гроші, як вважають правоохоронці, могли використовуватися для фінансування діяльності, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні, організацію масових заворушень та спроби захоплення державної влади.

Читати також: “Чорне зерно” та допомога армії ворога у Криму: в Одесі арештували майно компанії з російськими зв'язками

Одним із ключових об'єктів у матеріалах справи є будівля на вулиці Дерибасівській, 29 в Одесі. Нині її власником є ТОВ "Бізнес Еквіпментс Україна", зареєстроване в Києві. За даними аналітичної системи YouControl, компанію очолює Богдан Кириченко.

Засновниками є британська компанія Business Equipments Limited, зареєстрована в Лондоні, та Владіслав Якимов.

Слідчі також встановили, що до початку 2024 року підприємство мало назву ТОВ "ОКС Кепітал". Його основним власником тоді була кіпрська компанія Silverill Trading Limited, а директором, за матеріалами справи, була особа, яку слідство називає довіреною особою одного з фігурантів провадження.

Ухвала описує низку угод, укладених упродовж 2024 року. Спочатку право вимоги за договором позики на суму 550 тисяч доларів США перейшло до ТОВ "Стандарт Кепітал Холдінгс", після чого 99,9% частки в ТОВ "ОКС Кепітал" було продано компанії ТОВ "КЕСТ САПС". Уже за кілька днів підприємство змінило назву на ТОВ "Бізнес Еквіпментс Україна", а згодом майже всю його частку придбала британська Business Equipments Limited.

Читати також: Податки для рф та агробізнес на окупованому Запоріжжі: у Миколаєві судять директора фіктивної компанії

У матеріалах справи також йдеться, що реєстрацію могли проводити з порушеннями законодавства. Зокрема, слідчі звертають увагу на можливе оформлення змін без необхідних документів або із використанням копій замість оригіналів. Саме ці обставини, на думку правоохоронців, могли дозволити встановити фактичний контроль над підприємством через підконтрольних осіб.

Під час обшуку в помешканні співробітниці адвокатської компанії яка, ймовірно, причетна до схем з нерухомістю, правоохоронці вилучили ноутбук, два планшети, телефон, флешнакопичувачі, документи та рукописні записи.

Представник власниці майна заперечував проти арешту. Адвокат вказував на порушення під час проведення обшуку та відсутність підстав для такого обмеження права власності.

Читати також: Підозрюваний у співпраці з окупантами депутат Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу

Суддя зазначив, що електронні пристрої можуть містити листування, документи, видалені файли та іншу інформацію, яка має значення для слідства та потребує експертного дослідження.

У результаті суд арештував документи, техніку та носії інформації. Для ноутбука, планшетів і телефону встановили граничний строк арешту - до 24 серпня 2026 року.