В Одесі псевдоінвестори ошукали людей на сотні тисяч доларів

В Одесі організували фінансову піраміду та ошукали вкладників на понад 200 тисяч доларів США.

Як повідомила обласна прокуратура, правоохоронці затримали трьох осіб – організатора шахрайської схеми та двох його спільниць. Їм уже оголосили підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).

За даними слідства, зловмисники заснували компанію, що видавала себе за інвестиційну фірму, хоча не мала жодних ліцензій чи дозволів. Щоб створити ілюзію надійності, організатор вказав у реєстрації компанії 92 різні види економічної діяльності – від фінансових послуг до інших галузей.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Спочатку вкладникам виплачували невеликі суми, створюючи враження стабільності та вигоди. Це спонукало людей вносити ще більше коштів і залучати нових учасників. Проте згодом виплати припинилися, а засновники схеми зникли.

Усі отримані кошти були терміново переведені в криптовалюту та виведені через офшорні рахунки. Вже встановлено щонайменше 7 постраждалих, серед яких є військовослужбовці ЗСУ. Загальна кількість ошуканих може перевищувати 200 осіб.

Читайте також: Шахрайство з нерухомістю Одеси: деякі кейси міської влади.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, мобільні телефони, чорнові записи та грошові кошти, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі прокуратура подала до суду клопотання про взяття підозрюваних під варту. Розслідування триває.

Також розслідувачі Центру публічних розслідувань розповіли про затримання, обшуки, провадження, перевірки у 2024 році.