Контрабанда і рішення суду: як зникнули сигарети на півмільйона доларів з Одеської митниці

В Одесі завершилася багаторічна справа про зникнення великої партії контрабандних сигарет, які були речовими доказами у кримінальному провадженні. Йдеться про понад 3,7 мільйона пачок тютюнових виробів загальною вартістю майже 13,5 мільйона гривень, що зникли зі складів після їх вилучення на Одеській митниці.

Центр публічних розслідувань дізнався про подробиці справи й що вирішив Вищий антикорупційний суд.

Ключовими фігурантами справи стали ексначальник одеської поліції Дмитро Головін,  його заступник Костянтин Гейко,  директор ТОВ "Агат 2016" та засновник ТОВ "Експоюг". Саме ці компанії офіційно залучалися до зберігання вилучених сигарет, однак, за версією обвинувачення, фактично стали частиною схеми з їх привласнення. 

Контрабанда та Одеська митниця

Історія почалася у листопаді 2017 року. Тоді контрольована неустановленою групою осіб британська компанія Star Team Investments L.P. у змові з посадовцями Одеської митниці ДФС та правоохоронних органів завезла через митний пост "Одеса-Центральний" сім морських контейнерів із тютюновими виробами без акцизних марок. 

Сигарети прибули в Одеський порт за коносаментами на адресу компанії JSC Odessa-Ukraine, а також в ордерному режимі без зазначення отримувача. Згідно з контрактом між Trust General Traiding Sarl та Star Team Investments L.P., вартість партії сигарет становила 587 тисяч доларів США. Уже в листопаді 2017 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання владою посадовцями Одеської митниці, а під час обшуків у грудні того ж року всі контейнери з сигаретами вилучили. 

СКРИНШОТ: reyestr.court.gov.ua

Загалом правоохоронці нарахували понад 50 мільйонів сигарет різних марок, серед яких Richman Royal, Golden Deer, TGT Golden Bridge, R.G.D., MAC, CAPITAL Slims, 99 NINE/NINE та A&B White. Тютюнові вироби визнали речовими доказами та передали на зберігання до складських приміщень ТОВ «Скай Лайн» в Одесі. У 2018 році досудове розслідування передали до поліції Одеської області. 

Схема привласнення

Саме тоді, за даними слідства, директор ТОВ "Агат 2016", вирішив заволодіти сигаретами. До реалізації плану він залучив засновника ТОВ "Експоюг", яке володіло складськими приміщеннями в селі Авангард Одеської області. 

У серпні 2018 року ТОВ "Агат 2016" та ПП "Імпо-Укр-Груп" уклали з поліцією угоду на безоплатне зберігання речових доказів. Після цього сигарети почали поступово перевозити зі складів ТОВ "Скай Лайн" на склад ТОВ "Експоюг" по вулиці Ангарській, 18-Б у селі Авангард. 

Формально сигарети перебували на відповідальному зберіганні, однак уже на початку вересня 2018 року їх без дозволу поліції вивезли на інший склад — на територію ринку "У двох стовпів" в Одесі. Саме з цього моменту сигарети фактично зникли. 

Щоб приховати сліди злочину, підприємець розірвав договір оренди складів із ТОВ "Експоюг", вийшов зі складу засновників ТОВ "Агат 2016" і переписав компанію на номінального власника, який за 100 доларів погодився формально стати директором і підписати документи, не отримавши ні товару, ні реальних активів. 

Зникнення речових доказів

У 2019 році справу передали детективам НАБУ. Під час перевірки разом з АРМА було встановлено, що всі сигарети, які мали зберігатися як речові докази, відсутні. Через це держава втратила можливість передати їх в управління АРМА та отримати кошти від можливого продажу. 

У 2021 році до Вищого антикорупційного суду скерували обвинувальний акт щодо ексначальнику одеської поліції Дмитру Головіну та його заступнику Костянтину Гейку предʼявили підозри в заволодінні 3,6 мільйона пачок цигарками, що були незаконно ввезені у 2017 році на Одеську митницю. 

СКРИНШОТ: Дем'ян Ганул/facebook

Тютюнові вироби як речові докази зберігалися на складах приватних структур, з якими керівники поліції, начебто, вступили в змову. Йдеться про партію обсягом у сім морських контейнерів. В липні 2019 року НАБУ та САП повідомили зазначеним чотирьом особам про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. 

Сигарки вартістю 587 тисяч доларів (на момент вилучення еквівалент 13,5 млн грн) підлягали передачі Нацагентству з питань управління активами (АРМА). Але натомість їх перемістили на інший склад, звідки вони просто зникли. Частину цигарок, нібито, реалізували в Україні, а решту вивезли на продаж за кордон. директора ТОВ "Експоюг" і директора ТОВ "Агат 2016", яким належали складські приміщення.

Умовне покарання та компенсації

 Усім чотирьом за заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ) загрожувало від 7 до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Утім 15 грудня 2025 року, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення про зміну обвинувачення колишнім посадовцям поліції службову недбалість. 

Оскільки цей злочин є нетяжким, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за ним закінчилися ще у 2023 році. Також підприємці уклали угоди про визнання винуватості з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В обмін на умовне покарання вони зобовʼязалися повністю відшкодувати збитки.

Дмитро Головін та Костянтин Гейко. ФОТО: slovoidilo.ua

Обвинувачені одразу заявили клопотання про закриття справи за строками давності, адже з дня вчинення злочину вже минуло понад 5 років. Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження проти Дмитра Головіна, колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області та його колишнього першого заступника Костянтина Гейка. 

У грудні 2025 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура затвердила обвинувальний акт і водночас уклала з двома підприємцями угоди про визнання винуватості. Один із них визнав себе винним у заволодінні майном в особливо великих розмірах, інший — у пособництві. 

Суд погодив угоди: обом призначили по сім років позбавлення волі умовно з іспитовими строками, а також поклали обов’язки, передбачені кримінальним законом. Крім того, обвинувачені зобов’язалися перерахувати 1,5 мільйона гривень на підтримку Збройних сил України через фонд "Повернись живим" і компенсувати державі витрати на експертизи. Фактичного ув’язнення вони уникли.

Також у Миколаєві надали дозвіл на арешт директора благодійного фонду з Одещини. Справа стосується перевезення призовників Херсонщини за кордон у вигляді водіїв гуманітарних вантажів. 

Центр публічних розслідувань дізнався про подробиці справи та минуле ексдепутата.