Фермер з Миколаївщини попав під слідство через аферу на 140 тисяч доларів

На Миколаївщині правоохоронці розслідують справу, у якій фігурують борги на сотні тисяч доларів, земельні ділянки та врожай. Правоохоронці перевіряють фінансові операції учасників та обставини передачі майна й коштів.

Центр публічних розслідувань дослідив деталі справи.

Як йшлося в ухвалі Вознесенського міськрайонного суду, власник товариства із 2020 року співпрацював із фермером, купуючи в нього врожай. Згодом між ними склалися довірчі відносини, і фермер почав отримувати значні суми в борг — під відсотки або з домовленістю повернути кошти зерном. Гроші передавали в офісі у Вознесенську, частину позик оформлювали розписками.

У 2021–2023 роках фермер частково повертав борги грошима, зерном та коштами від продажу току в Трикратах на 30 тисяч доларів. Водночас він продовжував брати нові позики, зокрема вже після початку повномасштабної війни. Згодом, за матеріалами справи, фермер відмовився повертати кошти, посилаючись на неврожай та відсутність грошей. Наразі заявлена сума неповернутого боргу становить 140 тисяч доларів.

Також у 2024 році власник підприємства домовився з фермером про придбання майнових прав на близько 980 гектарів землі, бази в Трикратах та сільськогосподарської техніки. Загальна вартість домовленості становила 665 тисяч доларів.

Власник підприємства стверджував, що передав фермеру та пов’язаним із ним підприємствам понад 27,4 мільйона гривень готівкою та безготівковими переказами. Водночас, за його даними, належним чином оформили лише частину домовленостей: близько 740 гектарів оренди та 100 гектарів у власності.

Ще близько 100 гектарів приватної землі та 40 гектарів оренди, за версією підприємства, фермер відмовився переоформлювати. Також він подав заяву на продовження оренди невитребуваних паїв площею 49,27 гектара замість їх передачі підприємству. Крім того, фермер відмовився продавати сільгосптехніку, а базу в Трикратах за допомогою сина переоформив на колишню дружину.

Слідчі також перевіряють факт можливого привласнення врожаю. За словами власника товариства, фермер скосив та забрав урожай із земельних ділянок, які були засіяні й вирощені коштом підприємства. Він заявив про фінансові збитки на понад 23,1 мільйона гривень, без урахування вартості врожаю.

Крім того, правоохоронці розслідують повідомлення про крадіжку зерна із земельних ділянок, які обробляло підприємство.

Щоб перевірити фінансові операції та встановити рух коштів, суддя надав слідчим доступ до банківських рахунків, пов’язаних із фігурантами провадження. Йдеться про виписки із сумами, датами, відправниками та призначеннями платежів, інформацією про зняття готівки й подальші перекази. Також слідчі отримають документи про власників рахунків та дані про використання онлайн-банкінгу, зокрема IP-адреси, дати й час входів до системи.

Документи мають охопити період із січня 2020 року до кінця липня 2026-го. Розслідування проводять за статтями щодо шахрайства в особливо великих розмірах та крадіжки в умовах воєнного стану.