В Одесі директор транспортної компанії уникнув кримінальної відповідальності

В Одесі суд закрив кримінальне провадження щодо генерального директора транспортної компанії, якого підозрювали в ухиленні від сплати податків.

Центр публічних розслідувань дослідив деталі справи.

Як йшлося в ухвалі Пересипського районного суду Одеси від 19 жовтня, з липня 2024 року до березня 2025 року генеральний директор ТОВ "Північ Транс" вносив до податкових декларацій з податку на додану вартість відомості про господарські операції з низкою підприємств, які, за версією слідства, фактично не відбувалися.

Зокрема, йшлося про операції з придбання транспортних послуг, дизельного пального та інших товарів у компаній "Афектор Агеро", "Вірджилого", "Українські Інженерні Мережі", "Донс Ойл", "Транслогистик Плюс", "Лемберг-Транс" та "Імпортед".

За даними слідства, загальна сума операцій, відображених у податковому кредиті, становила понад 38,6 мільйона гривень. Унаслідок цього, за даними слідства, бюджет недоотримав 7 мільйонів 714 тисяч 874 гривні податку на додану вартість.

Як вважають правоохоронці, директор ТОВ "Північ Транс" підписував декларації електронним цифровим підписом і подавав їх до податкової служби. Слідчі кваліфікували його дії за частиною другою статті 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження коштів до бюджету у великих розмірах. 31 серпня 2026 року йому повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах. 

Наприкінці серпня 2026 року ТОВ "Північ Транс" перерахувала до державного бюджету кошти для відшкодування несплачених податків. Загальна сума погашення становила 7,71 мільйона гривень. Крім того, підприємство сплатило 231,4 тисячі гривень штрафних санкцій.

Також суд врахував добровільний внесок компанії на користь Збройних сил України. За матеріалами справи, на потреби двох військових підрозділів перерахували загалом 1 мільйон гривень. Окремо директор компанії відшкодував 66 тисяч гривень витрат на судово-економічну експертизу.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення керівника від кримінальної відповідальності через відшкодування завданої державі шкоди. Підозрюваний погодився на закриття провадження, а його захисник підтримав клопотання.

Суддя дійшов висновку, що передбачені законом підстави для звільнення від кримінальної відповідальності наявні, оскільки податки та фінансові санкції сплатили до повідомлення про підозру. На цій підставі суддя звільнив керівника компанії від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрив.

Крім того, суддя скасував арешт на вилучене під час обшуків майно, зокрема мобільні телефони, комп’ютери, документи та матеріали, пов’язані з господарською діяльністю компанії та її контрагентів.