В Одесі дозволили продати Lamborghini у справі про схеми з податками на ремонті трас

В Одесі суд передав АРМА на продаж Lamborghini Urus орієнтовною вартістю 282 тисячі доларів, вилучений у справі про ухилення від податків.

Центр публічних розслідувань дослідив деталі справи.

178 мільйонів на ремонті доріг

Як йшлося в ухвалі Хаджибейського районного суду Одеси від 13 жовтня 2026 року, кримінальне провадження стосується ймовірного внесення неправдивих відомостей до документів під час державної реєстрації підприємства, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення.

За версією слідства, ТОВ "Граніт-001" зареєстрували в січні 2019 року. Основним видом діяльності компанії було будівництво доріг та автострад. Водночас зазначена під час реєстрації адреса підприємства, як стверджують правоохоронці, не відповідала фактичному місцю його роботи.

Слідство вважає, що фактично підприємством керував чоловік, який залучив директора компанії до оформлення документів із неправдивими відомостями. Зокрема, юридичну адресу товариства зареєстрували в селищі Чорноморське Одеської області, однак, за версією слідства, підприємство там ніколи не перебувало. 

За матеріалами провадження, у грудні 2019 року та протягом червня-грудня 2020 року на рахунки ТОВ "Граніт-001" надійшло загалом понад 178,2 мільйона гривень бюджетних коштів за послуги з капітального ремонту дорожнього покриття. Серед замовників робіт у судовому документі названі державні та комунальні установи, зокрема "Дороги Прикарпаття", "Місцеві дороги Херсонщини", Долинівська сільська рада на Одещині та Крижанівська сільська рада.

За даними слідства, компанія не відобразила належним чином податкові зобов'язання з податку на додану вартість. Унаслідок цього, як зазначено в матеріалах провадження, до державного бюджету не надійшло понад 23,4 мільйона гривень ПДВ.

Санкції, розшук та припинення громадянства

Ймовірно, йдеться про Араїка Амірханяна. Як писав Інтент, у квітні 2021 року щодо нього запровадили санкції РНБО та оголосили його у розшук. Санкції передбачали, зокрема, блокування активів.  Як писало видання liga.net, у квітні 2021 року президентським указом йому припинили громадянство України. 

Амірханян відомий тим, що у квітні 2019 року разом з групою чоловіків увірвався до в офісу Служби автомобільних доріг в Одеській області. Згодом його затримали в офісі Антимонопольного комітету України. А ще трохи згодом Малиновський суд Одеси обрав для підприємця, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 

У липні 2023 року СБУ повідомила про підозру підсанкційному бізнесмену, якого підозрюють також в розкраданні понад 23 мільйонів гривень на будівництві доріг протягом 2019-2020 років.

У той період компанії Амірханяна проводили ремонт автошляхів у різних районах країни. Гроші на це були виділені у межах виконання державної програми. 

Втім, за версією СБУ, представники компанії-підрядника за вказівкою свого власника переводили частину бюджетних грошей на підконтрольні фірми, які були зареєстровані на підставних осіб. Йшлося, зокрема про товариства "Дорлідер", "Полтавабудцентр", "Миколаївбудцентр" та "СМПК-17". 

У квітні 2024 року санкції продовжили ще на десять років – до 4 квітня 2034 року. Також за ініціативи СБУ арештували та передали в АРМА активи підсанкційного бізнесмена на майже 120 мільйонів гривень. 

Як Lamborghini опинився під арештом

Як йшлося в ухвалі суду, правоохоронці встановили, що з липня 2020 року фігурант справи виїхав через пункт пропуску "Бориспіль-D" та фактично перебуває на території росії. За інформацією слідчих, у липні 2023 року Тверський районний суд москви обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Попри проведені слідчі дії, встановити точне місцеперебування чоловіка не вдалося. У серпні 2023 року його оголосили в розшук. Водночас згідно з даними Державного реєстру санкцій, він має громадянство Вірменії та російської федерації.

У межах розслідування 6 липня 2023 року під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили чорний Lamborghini Urus 2021 року випуску. Наступного дня автомобіль визнали речовим доказом, а 14 липня того ж року суд наклав на нього арешт. Клопотання про передачу автівки АРМА подав детектив БЕБ, погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури.

Чоловіку, якого слідство вважає фактичним керівником підприємства, повідомили про підозру в організації внесення неправдивих відомостей до реєстраційних документів, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та складання неправдивих офіційних документів.

У серпні 2023 року його оголосили в розшук. За даними справи, він виїхав з України в липні 2020 року й не повертався. Слідчі також встановили, що він перебуває на території росії.  У документі також зазначили, що чоловіка оголосили в розшук, а в липні 2026 року суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чому автомобіль передали АРМА

Lamborghini Urus вилучили під час обшуку 6 липня 2023 року. Наступного дня автомобіль визнали речовим доказом, а 14 липня на нього наклали арешт. За результатами ідентифікації АРМА дійшло висновку, що автомобіль має економічний потенціал для реалізації. Орієнтовну ринкову вартість Lamborghini Urus оцінили приблизно у 282 тисячі доларів США.

Детективи наполягали на передачі автомобіля агентству для збереження його економічної вартості та подальшого управління активом. Суд задовольнив клопотання детективів та постановив передати автомобіль АРМА для реалізації відповідно до законодавства. Агентство зобов’язали прийняти майно в управління, а контроль за виконанням ухвали поклали на прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена.