Заарештували підозрюваного у справі розкрадання понад 200 мільйонів гривень Укргазбанку

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з учасників організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ "Укргазбанк", яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. 

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, суд частково задовольнив клопотання та застосував до одного з фіктивних агентів  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 6 441 600 грн.

Строк дії запобіжного заходу - до 14.05.2023. 

14 лютого 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру десяти учасникам організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ "Укргазбанк", яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. За версією слідства, працівники банку саме з цими особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку "винагороди".

Крім того з’ясувалося, що більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у наведеній схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність.

Дії дев’ятьох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ще однієї підозрюваної — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України .

Зважаючи на те, що п’ятеро осіб перебувають за кордоном, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

На сьогодні загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління "Укргазбанку".

Керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів. Слідством встановлено, що впродовж 2014 - 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

06.10.2022 у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено п’яти основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній голова правління "Укргазбанку", екс-голова НБУ Кирило Шевченко (оголошено у розшук), колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.