Померла засновниця та зниклий військовий: у Миколаєві викрили схему легалізації коштів

У Миколаєві суд дозволив слідчим вилучити документи 29 компаній у справі про можливу легалізацію коштів через фіктивні підприємства. За версією слідства, для реєстрації частини цих фірм могли використовувати підставних осіб. 

Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням на ухвалу Заводського районного суду.

За даними слідства, двоє організаторів схеми діяли за попередньою змовою. Вони нібито знаходили людей, які погоджувалися оформлювати на себе підприємства, хоча фактично не мали наміру вести господарську діяльність. Слідчі вважають, що до реєстраційних документів навмисно вносили неправдиві відомості, а самі компанії використовувалися для подальшої легалізації коштів незаконного походження.

Читати також: Контракт на експорт та зерно без сліду: хто привласнив сою з порту Миколаєва

У матеріалах справи навели кількох номінальних засновників. Серед них — жінка, яка вже померла, чоловік, що з квітня 2026 року вважається зниклим безвісти військовослужбовцем, а також особи, які раніше мали судимості або притягувалися до кримінальної відповідальності. На них, за інформацією слідства, були зареєстровані десятки товариств у різні роки.

Також правоохоронці стверджують, що один із фігурантів не лише підшуковував людей для оформлення фірм, а й сам реєстрував на себе підприємства, використовуючи документи зі свідомо неправдивими даними.

Читати також: Справа про розкрадання зерна з Хлібної бази на Миколаївщині отримала новий поворот

Слідчі пояснили, що оригінали реєстраційних справ необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, перевірки справжності документів, встановлення всіх причетних осіб та підтвердження або спростування обставин, які перевіряються під час досудового розслідування. Іншим способом отримати ці докази, на думку сторони обвинувачення, неможливо.

Суд погодився з доводами слідства та надав дозвіл на тимчасовий доступ із вилученням оригіналів реєстраційних справ усіх 29 підприємств і документів, які стали підставою для їх державної реєстрації. 

Серед компаній в ухвалі зазначили: ТОВ "Фронтагро Південь", "Консалт Торг Сервіс", "Нікнафта-19", "Адена-19", "Леда Опт", "Амальтея Опт" та "Метида Опт".  Власником всіх цих компаній, за даними Опендатабот, є Валерій Томенко.

Читати також: Свої люди: як пʼять компаній поділили 6 мільярдів Служби відновлення на дорогах Миколаївщини

За даними аналітичної системи YouControl, керівником "Консалт Торг Сервіс" та "Фронтагро Південь" є Андрій Гаран. Він такоє є директором 219 товариств та засновником 204. 

За даними реєстру, компанії займаються різними видами діяльності в Одеській та Миколаївській областях: гуртовою торгівлею зерном, насінням, кормами для тварин, неспеціалізованою гуртовою торгівлею, вирощуванням зернових і олійних культур, роздрібною торгівлею пальним та вантажними автомобільними перевезеннями.