У справі "Карфаген" розкрили подробиці роботи шахрайського колцентру в Одесі

У матеріалах НАБУ та САП про викриття злочинної організації окремо фігурує Одеса. За версією слідства, один із шахрайських колцентрів у місті мав 60 робочих місць, а його діяльність намагалися захистити від обшуків за допомогою хабарів правоохоронцям. 

Про це йшлося у розслідуванні, яке опублікувало НАБУ та САП.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, яка, за версією слідства, поєднувала кілька напрямків незаконного бізнесу. Йдеться про шахрайські колцентри, розповсюдження наркотичних засобів, виготовлення підроблених євро, а також викрадення людей, катування та вимагання грошей.

Наркосиндикат та зв'язки

Особливістю цієї структури, заданими слідства, стало залучення до її діяльності представників правоохоронних органів. Серед тих, хто міг забезпечувати прикриття, слідство називає високопосадовців СБУ, Національної поліції та Офісу генерального прокурора.

За версією детективів НАБУ, організацію створили для розширення діяльності транснаціонального наркосиндикату "Хімпром". Його керівником був громадянин Мексики, який після початку повномасштабного вторгнення не припинив діяльність в Україні, а продовжив розбудовувати мережу. Для цього йому знадобилися зв'язки серед українських правоохоронців.

Одним із ключових учасників став чоловік на прізвисько Кримінал. За даними слідства, він відповідав за контакти з представниками силових структур, передачу неправомірної вигоди та усунення перешкод для незаконного бізнесу. У 2022 році він уже потрапляв у поле зору НАБУ та САП через вимагання від імені СБУ одного мільйона доларів за не екстрадицію людини.

Колцентри під захистом правоохоронців

Восени 2025 року організація вже контролювала мережу шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та інших держав. За матеріалами слідства, учасники координували щонайменше 52 такі офіси, де працювали близько 2700 людей.

Система захисту незаконного бізнесу, як встановили детективи, працювала через регулярні виплати правоохоронцям. Стандартна сума становила сім тисяч доларів на місяць з одного колцентру. На початку місяця організаторам передавали адреси офісів та їхні ідентифікатори, після чого до п'ятого числа сплачували гроші в криптовалюті на заздалегідь визначені гаманці.

Після оплати колцентри могли працювати без ризику перевірок та обшуків. Адреси офісів, які перебували під таким прикриттям, обліковували централізовано. Це дозволяло контролювати систему та не допускати самостійних дій правоохоронців на місцях.

За розв'язання питань із Національною поліцією відповідав співробітник на прізвисько Прайс, якого слідство пов'язує з керівництвом Департаменту стратегічних розслідувань. Він отримував інформацію про розташування колцентрів, кількість робочих місць та працівників.

Зокрема, у листуванні фігурували офіси площею 900 квадратних метрів зі 140 робочими місцями та 100 працівниками, а також приміщення на 500 квадратних метрів із 60 робочими місцями.

Одеський колцентр 

Окремий епізод стосувався Одеси. У матеріалах розслідування фігурує колцентр у місті площею 375 квадратних метрів, де облаштували 60 робочих місць для 50 працівників.

Під час обговорення діяльності цього офісу учасники злочинної організації згадували його адресу та кількість працівників. Водночас із розмов випливає, що діяльність одеського колцентру також перебувала в полі домовленостей із представниками правоохоронних органів.

Коли в одному з колцентрів розпочалися обшуки та поліція почала вилучати техніку, Кримінал звернувся до Прайса з проханням втрутитися. Учасники організації побоювалися, що вилучення обладнання зупинить роботу незаконного бізнесу.

У розмовах обговорювали можливість залишити частину техніки в Одесі, а також виплати представникам правоохоронних органів. З розмови випливає, що йшлося про домовленості з трьома структурами – поліцією, прокуратурою та ще одним правоохоронним органом.

Надалі учасники організації вирішили домогтися повернення вилученого майна через суд. За даними слідства, Прайс надав контакт слідчого, який мав підготувати відмову в поверненні техніки. Такий документ мав стати формальною підставою для звернення до суду.

Водночас поліцейський радив подати п'ять однакових скарг до Печерського районного суду Києва, щоб домогтися їхнього розподілу на потрібного суддю. Після цього учасники обговорювали оплату за ухвалення необхідного рішення.

У результаті вилучене обладнання повернули, а кошти, за матеріалами слідства, перерахували на криптогаманець, зазначений Прайсом.

Наприкінці липня 2026 року, після доручення президента активізувати боротьбу з шахрайськими колцентрами, представники правоохоронних органів попередили учасників організації про необхідність тимчасово припинити роботу офісів. Їм рекомендували змінити адреси, вивезти майно та посилити конспірацію.

Наркобізнес, підроблені євро та вимагання

Колцентри були лише одним із джерел прибутку організації. Іншим напрямком став бізнес мережі магазинів U-420, пов'язаний із продажем розчину, який, за матеріалами розслідування, містив заборонену речовину.

За версією слідства, мексиканський організатор володів цими магазинами, а Кримінал мав частку в бізнесі та щомісяця отримував відсоток від обороту. Учасники обговорювали можливість підкупу міністрів, щоб запобігти змінам законодавства, які могли б заборонити продаж їхньої продукції.

Також протягом 2026 року члени організації, за даними НАБУ, налагодили виробництво підроблених євро. Для цього облаштували таємний цех зі спеціальним поліграфічним обладнанням і голографічними матрицями. Банкноти виготовляли з імітацією захисних елементів.

Ще один напрямок стосувався насильницьких злочинів. Детективи встановили причетність учасників до замовних катувань, викрадень людей та вимагання мільйонів доларів.

Зокрема, у липні 2026 року біля спортивного клубу в центрі Києва троє нападників у масках і тактичному одязі побили чоловіка металевою трубою. За матеріалами розслідування, організатори заздалегідь збирали інформацію про потерпілого, стежили за його пересуванням через систему "Безпечне місто" та координували дії нападників.

Доступ до камер спостереження, як стверджує слідство, забезпечував співробітник СБУ. Після нападу виконавців евакуювали, а поліцейський, пов'язаний із групою, повідомляв замовникам про перебіг розслідування.

Інші епізоди стосувалися викрадення бізнесмена з вугільної галузі та вимагання у нього п'яти мільйонів доларів. Подібні замовлення, за даними детективів, виконували навіть за кордоном, зокрема у Відні.

Мільйони в криптовалюті та зв'язки в СБУ

Важливу роль у функціонуванні організації, за версією слідства, відігравали контакти Кримінала з високопосадовцями СБУ. Через них учасники могли отримувати інформацію з державних баз даних, матеріали кримінальних проваджень, відомості про обшуки та розслідування.

Серед послуг, які, за даними детективів, забезпечували через ці зв'язки, були допомога з оформленням документів про непридатність до військової служби, отримання автомобільних перепусток та захист від втручання правоохоронців.

Слідчі також зафіксували передачу коштів через криптовалютні гаманці. За період із 16 жовтня 2025 року до 25 квітня 2026 року на один із них надійшло 3,75 мільйона USDT.

Окремо детективи вказують на можливу причетність учасників організації до спроб позбавити незалежності НАБУ та САП влітку 2025 року. Коли один із фігурантів вирішив надати антикорупційним органам інформацію про можливу фальсифікацію доказів у справі щодо співробітників НАБУ, інші учасники, за версією слідства, намагалися перешкодити цьому. Досудове розслідування триває.