Ексочільник Одеського ТЦК Борисов постане перед судом за відмивання грошей

Колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова судитимуть за відмивання майже 143 мільйонів гривень. 

Як повідомили в ДБР, детективи завершили досудове розслідування стосовно нього, а обвинувальний акт вже передали до суду.

Слідчі з'ясували, що члени родини підозрюваного купували дорогі автомобілі в Україні та вивозили їх за кордон. Крім того, вони придбали елітну нерухомість за кордоном на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Також були виявлені іноземні банківські рахунки, через які проводилися фінансові операції для купівлі цього майна.

Сума майна значно перевищує офіційні доходи одеського військкома та його сім'ї — різниця становить понад 140 мільйонів гривень, джерела яких документально не підтверджені. Борисов, за даними слідства, організував схему легалізації коштів через різні фінансові операції, зміни форми майна та інші дії, спрямовані на приховування його справжнього походження.

Екскерівнику одеського облТЦК  інкримінують організацію відмивання майна, здобутого злочинним шляхом, за частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

25 січня працівники ДБР затримали в Києві колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Це сталося після того, як за нього внесли заставу в розмірі 39,364 мільйона гривень.

У травні Борисов вже намагався залишити ізолятор, скориставшись заставою у розмірі 12 мільйонів гривень. Однак ДБР висунуло йому нову підозру та знову затримало.

У листопаді стало відомо, що в СІЗО Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності.

Раніше працівники НАЗК повідомили про факти незаконного збагачення Євгена Борисова на 188 мільйонів гривень.

У квітні правоохоронці завершили розслідування справи про екскерівника Одеського обласного ТЦК та СП за фактами незаконного збагачення Євгена Борисова. 

Згідно з матеріалами слідства, Борисов за період перебування на цій посаді за відсутності таких законних доходів набув активів на майже 150 мільйонів гривень.

Встановлено, що після повномасштабного вторгнення за його дорученням члени родини придбали в Іспанії об’єкти нерухомості та автомобілі преміумкласу. При цьому офіційний спільний дохід родини не покривав цих витрат.

На початку травня працівники Державного бюро розслідувань почали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. В ДБР наполягали, що за оперативними даними, за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Крім того, відомство перевіряло інформацію викладену у засобах масової інформації щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.