Правоохоронці розслідують можливе розкрадання мільйонів на захист підстанції на Одещині

Правоохоронці викрили можливе привласнення бюджетних коштів під час будівництва інженерного захисту підстанції на Одещині. За версією слідчих, із майже 49 мільйонів авансу підрядник освоїв близько 12 мільйонів, а решту коштів міг вивести у готівку через пов’язане підприємство.

Центр публічних розслідувань дослідив деталі справи.

Як йшлося в ухвалі Київського районного суду Одеси від 10 вересня 2026 року, кримінальне провадження відкрили щодо можливого привласнення або розтрати майна у великих розмірах. 

Йдеться про будівництво інженерного захисту критичного обладнання 2-го рівня на території підстанції 110 кВ "ЮЗР". У листопаді 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області провела тендер на реконструкцію об'єкта 8. 

Оголошення закупівлі. СКРИНШОТ: Prozorro

Закупівлю провели без відкритих торгів, оскільки вона стосувалася будівництва, ремонту або інших заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та систем життєзабезпечення. Цю норму застосовують в рамках реалізації експериментального проєкту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2025 р. № 142.

Договір Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області  уклала із ТОВ "Ді Бі Ес Трейд" на 58,7 мільйона гривень, а роботи мали бути завершені до 31 березня 2026 року.

За договором підрядник отримав два аванси – 18,18 мільйона гривень 4 грудня 2025 року та 31,24 мільйона 18 грудня. Загалом компанія отримала 49,4 мільйона гривень авансу. При цьому, за даними слідства, роботи виконали приблизно на 40% від загального обсягу, а освоєно було близько 12 мільйонів гривень. Після цього роботи зупинилися.

Обрання переможця тендеру. СКРИНШОТ: Prozorro

Підрядник мав до 31 березня 2026 року або використати авансові кошти за призначенням, або повернути їх. За матеріалами справи, цього не зробили, а представники компанії пояснювали припинення робіт відсутністю грошей.

Слідчі також перевіряють версію про виведення отриманих бюджетних коштів у тіньовий обіг через ТОВ "Транс-Буд-Логістик". За даними правоохоронців, це могло відбуватися через оформлення фіктивних постачань товарів і послуг та подальше переведення грошей у готівку.

Наприкінці серпня правоохоронці провели обшук за місцем проживання бухгалтера ТОВ "Ді Бі Ес Трейд". Там вилучили рахунки-фактури, видаткові та товарно-транспортні накладні, пов’язані з діяльністю підприємства, а також мобільний телефон.

За даними слідства, бухгалтер відмовилася надати пароль до телефону. Через це правоохоронці вирішили провести комп’ютерно-технічну експертизу, щоб дослідити інформацію, яка може міститися на пристрої. Йдеться, зокрема, про листування, контакти, електронні документи та відомості про фінансово-господарські операції.

Прокурор визнав вилучені документи та телефон речовими доказами. Суддя погодився, що вони можуть містити інформацію, важливу для встановлення реальності господарських операцій та руху коштів.

У результаті суддя наклав арешт на документи та телефон із забороною їх відчуження, розпорядження та користування. Арешт має тимчасовий характер і, як зазначено в ухвалі, не свідчить про встановлення вини бухгалтера чи будь-якої іншої особи.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Ді Бі Ес Трейд" зареєстрували у 2022 році зі статутним капіталом в 1 мільйон гривень у Києві. Основний КВЕД – інші спеціалізовані будівельні роботи.

Серед інших 19 напрямів – гуртова торгівля, вантажні перевезення, інжиніринг, будівництво житлових і нежитлових будівель, доріг, мостів, трубопроводів та інших споруд. Також підприємство займається електромонтажними, сантехнічними, покрівельними та іншими будівельними роботами, архітектурою й орендою техніки.

Керівником й засновником компанії є Олег Червоний. Виявилось, що у тендерах компанія брала участь лише один раз, як раз на реконструкції цього об'єкту, і в системі зазначено, що сума сягнула 49,4 мільйона, і ця сума сходиться із сумою авансу.

Загальна сума закупівель. СКРИНШОТ: YouControl

Щодо минулого компанії, раніше вона фігурувала у кримінальній справі. Як йшлося в ухвалі Дніпровського районного суду Києва, ТОВ "Будспецмеханізація" звернулося до поліції із заявою на ТОВ "Ді Бі Ес Трейд", заявивши про можливе шахрайство. За словами представників компанії, у квітні 2025 року сторони домовилися про оренду спецтехніки. ТОВ "Будспецмеханізація" передало техніку, однак договір так і не був підписаний.

За виконані роботи ТОВ "Ді Бі Ес Трейд" сплатило 600 тисяч гривень. Водночас за розрахунками заявника, залишився борг у 1,47 мільйона гривень. Однак суддя не знайшов у матеріалах достатніх даних, які б свідчили саме про кримінальне правопорушення.

Судова ухвала. СКРИНШОТ: reyestr.court.gov.ua

Щодо іншої фірми, через яку, ймовірно, виводились кошти, ТОВ "Транс-Буд-Логістик" заснували у 2024 році, також у Києві. Власницею компанії зазначена Ольга Терлецька, а керівником – Дмитро Яковенко. Пов'язаною компанією вказано ТОВ "Агенство Збутторг", яка має 50% внеску до статутного фонду "Транс-Буд-Логістик", яке своєю чергою, також має 50% капіталу ТОВ "Агенство Збутторг". 

До речі, ТОВ "Транс-Буд-Логістик" також згадується у кримінальній справі. Як йшлося в ухвалі Святошинського районного суду Києва, представники ТОВ "Оператор ГТС України" разом із представниками низки приватних компаній могли організувати схему із закупівлею бетонних модульних блоків.

Судова ухвала. СКРИНШОТ: reyestr.court.gov.ua

Загалом йшлося про понад 36 типових договорів на їх постачання. Серед компаній, з якими укладали такі договори, у матеріалах справи зазначене й ТОВ "Транс-Буд-Логістик".