В Одесі експосадовця митниці відправили в СІЗО через підозру у схемах з гумдопомогою

Колишнього керівника управління протидії контрабанді наркотиків та зброї Одеської митниці взяли під варту у справі про ймовірний продаж гуманітарної допомоги на понад 57 мільйонів гривень. 

Центр публічних розслідувань дослідив деталі справи.

Від волонтерської допомоги до схеми

Як йшлося в ухвалі Пересипського районного суду Одеси від 15 жовтня 2026 року, у березні 2023 року один з учасників схеми розпочав волонтерську діяльність та створив благодійну організацію "Миротворча Одеса", через яку організовували ввезення в Україну гуманітарної допомоги для населення та військових. 

У березні 2025 року волонтер познайомився з колишнім начальником управління протидії контрабанді наркотиків та зброї Одеської митниці. За ухвалою, посадовець обіймав цю посаду до 14 серпня 2025 року та добре знав митні правила, зокрема порядок ввезення гуманітарної допомоги.

Як вважають правоохоронці, у жовтні знайомство переросло в домовленість про незаконний заробіток на гуманітарних вантажах. За версією слідства, колишній митник розробив план, за яким товари, призначені для благодійних організацій, мали потрапляти до комерційного обігу.

Йшлося про одяг, швейні та трикотажні вироби, які можна було ввозити в Україну за спрощеною процедурою для гуманітарної допомоги. Замість безоплатної передачі нужденним їх, як стверджують слідчі, планували продавати підприємцям за готівку.

Для цього, за матеріалами справи, створили організовану групу, в якій кожен мав свою роль: одні займалися документами та ввезенням вантажів, інші – пошуком покупців, зберіганням товарів і отриманням грошей.

За даними слідства, одну з ролей у схемі відіграли благодійні організації "Долоні Півдня" та "Волонтерські крила". 

Як товари потрапляли на "7 кілометр"

За матеріалами справи, спочатку учасники групи організовували отримання гуманітарної допомоги за кордоном. Далі вантажі ввозили в Україну через пункт пропуску "Орлівка" та розміщували на складах.

Правоохоронці зафіксували переміщення товарів до складських приміщень в Одесі та Одеському районі.  Звідти одяг та інші товари, за версією слідства, перевозили до торгівельних павільйонів на промринку "7 кілометр". Там їх продавали підприємцям.

За даними слідства, пошуком покупців займався один з учасників групи. Він мав знаходити підприємців та юридичних осіб, готових придбати товари, а отримані гроші передавав організатору для подальшого розподілу.

Колишній митник, якому слідчі відводять роль організатора схеми, нібито координував дії інших учасників, визначав порядок роботи схеми та розподіляв отриманий прибуток. Двоє учасників мали отримувати частки залежно від суми виторгу, а керівник благодійних фондів – фіксовану винагороду.

Як могли приховувати продаж гумдопомоги

Ще однією частиною ймовірної схеми стало документальне оформлення передачі товарів іншій благодійній організації – фонду "Рідний берег". За версією слідства, учасники групи оформлювали акти прийняття-передання, за якими одяг і взуття нібито передавали цьому фонду. Такі документи мали створювати видимість того, що гуманітарну допомогу розподілили відповідно до її призначення.

Водночас як зазначено в ухвалі, БФ "Рідний берег" не мав обов'язку звітувати про фактичну передачу цих товарів кінцевим отримувачам. На думку слідчих, це давало змогу приховувати подальший рух вантажів і продавати їх на ринку "7 кілометрі"

Ще одним способом приховування діяльності, за матеріалами справи, були звернення до митних органів і прокуратури зі скаргами на дії працівників Одеської митниці під час оформлення гуманітарної допомоги. Слідство вважає, що ці звернення мали ускладнити перевірку товарів та відстеження їхнього подальшого переміщення.

Втручання в систему обліку 

У справі йдеться не лише про можливий незаконний продаж товарів, а й про втручання в автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги.

За версією слідства, організатор доручив керівникові благодійних фондів передати невстановленій особі ключ користувача та коди доступу до системи. Це мало дозволити сторонній людині працювати в ній від імені керівника організації.

Як стверджують правоохоронці, невстановлена особа подавала митні декларації та вносила до системи звіти про наявність й розподіл гуманітарної допомоги. У документах зазначали, що одяг та взуття передали від БФ "Долоні Півдня" до БФ "Рідний беріг".

Саме через ці обставини колишньому митнику інкримінують не тільки організацію незаконного використання гуманітарної допомоги, а й організацію несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи.

Товару на понад 57 мільйонів 

За матеріалами справи, схема діяла щонайменше з жовтня 2025 року до квітня 2026 року.

У судовій ухвалі перелічили 12 митних декларацій, за якими товари ввезли в Україну в листопаді та грудні 2025 року, а також у січні, лютому й квітні 2026 року. Загальна вартість гуманітарних товарів, які, за версією слідства, продали незаконно, становить понад 57,2 мільйона гривень.

Вартість окремих партій визначали за результатами судових товарознавчих експертиз. Слідчі також посилаються на листування між фігурантами, свідчення очевидців, результати спостереження за переміщенням вантажів та матеріали аудіо- й відеоконтролю.

Зокрема, у телефоні одного з фігурантів знайшли листування про оформлення митних декларацій, переміщення товарів і розрахунки. Інший свідок, за даними суду, підтвердив переміщення гуманітарної допомоги зі складів на територію ринка "7 кілометр" та отримання коштів за продані товари.

Крім того, правоохоронці повідомили про вилучення тюків з товарами, які спочатку ввезли в Україну як гуманітарну допомогу, а згодом виявили під час обшуку контейнера на ринку. 

Рішення суду

1 травня 2026 року суд узяв колишнього митника під варту із заставою у 13,3 мільйона гривень. Згодом її зменшили до 832 тисяч гривень, які чоловік сплатив. Однак 17 липня Одеський апеляційний суд скасував це рішення, й чоловіка повторно взяли під варту. Наприкінці липня йому знову визначили заставу, яку він також сплатив. 

12 жовтня 2026 року колишньому начальнику управління повідомили про нову підозру: до організації незаконного використання гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК) додали втручання в роботу автоматизованої системи (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК).

У жовтні слідчий поліції звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу, а прокурор його підтримав, пославшись на зміну підозри, збільшення кількості епізодів і додаткову кваліфікацію.

Захист заперечував проти арешту та наголосив, що підозрюваний не порушував процесуальних обов'язків, а ризики не доведені. Адвокат також надав медичні документи. Сам чоловік повідомив про проблеми зі здоров'ям та неодноразові виклики швидкої допомоги.

У підсумку суд відправив чоловіка під варту до 30 жовтня та визначив заставу у 16,6 мільйона гривень. У разі її внесення чоловік зможе вийти на волю за умови виконання покладених на нього обов'язків.

Що писали медіа про ринок та фонди

Як повідомляло видання "Телеграф", в Україні працюють сотні карго-компаній, які доставляють товари з-за кордону без документів про митне оформлення. Обсяги тіньового імпорту можуть сягати щонайменше 300 мільярдів гривень на рік.

Товари часто ввозять під виглядом тканин або гуманітарної допомоги, а потім продають на українських ринках. За даними джерел видання в Державній податковій службі, частина цього ринку може перебувати під впливом Вадима Альперіна, якого медіа називають "королем контрабанди".

Як писало Spilno, організатором схеми слідство вважає ексспівробітника Одеської митниці Сергія Колеснікова.  За даними видання, він організовував завантаження товарів у Стамбулі, їхній збут через підконтрольні торгівельні точки, збирав готівку в Одесі та розраховувався з турецькими постачальниками.

До реалізації схеми, за інформацією видання, залучили керівників і працівників нібито псевдоблагодійних фондів. Серед них – Геннадій Вовченко, представник БФ "Долоні Півдня", Олег Дорошенко, Євген Поляніцин, директор фондів "Долоні Півдня" та "Волонтерські Крила", а також Сергій Веселов, директор БФ "Рідний Берег" та депутат Фонтанської сільської ради Одеської області VIII скликання від партії "Батьківщина".